FATCA là gì và tôi cần làm gì để hoàn thành các yêu cầu?
FATCA là viết tắt của "Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài". FATCA là một đạo luật của Hoa Kỳ được thiết kế để chống trốn thuế bởi những người Hoa Kỳ (cả cá nhân và tổ chức) không báo cáo thu nhập liên quan đến các tài khoản không phải của Hoa Kỳ.
FATCA yêu cầu một số công ty con ngoài Hoa Kỳ của PayPal thu thập thông tin từ chủ tài khoản của họ để xác định xem tài khoản có được nắm giữ bởi người Mỹ (cá nhân hoặc tổ chức) theo định nghĩa của FATCA hay không.
Để sử dụng các dịch vụ PayPal, chủ tài khoản PayPal không phải là người Mỹ cần hoàn thành các yêu cầu fatca bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi và có thể cung cấp tài liệu.
Chủ tài khoản mới: Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn thành chứng nhận tuân thủ FATCA. Bạn phải hoàn thành chứng nhận này trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản, nếu không bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận tiền bằng tài khoản của mình.
Chủ tài khoản hiện tại: Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để đảm bảo chúng tôi đã ghi lại đúng trạng thái FATCA của bạn (với tư cách là người Hoa Kỳ hoặc không phải người Hoa Kỳ). Bạn phải cung cấp thông tin được yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi yêu cầu, nếu không chúng tôi sẽ giới hạn tài khoản của bạn vào ngày 30. Giới hạn ngày 30 sẽ ngăn bạn:
- Gửi tiền
- Đóng tài khoản của bạn
Nếu bạn không cung cấp thông tin bắt buộc trong vòng 45 ngày kể từ ngày chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể giới hạn thêm tài khoản của bạn vào ngày 45. Hạn chế ngày 45 này sẽ ngăn bạn:
- Gửi hoặc nhận tiền
- Xóa thông tin ngân hàng hoặc thẻ
- Đóng tài khoản của bạn
Trong mỗi trường hợp, hạn chế sẽ được áp dụng cho đến khi chúng tôi nhận được các tài liệu thích hợp.
Dưới đây là cách hoàn thành các yêu cầu FATCA:
- Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
- Nhấp vào biểu tượng Thông báo ở đầu trang và theo liên kết.
- Xác nhận trạng thái thuế của bạn.
- Nhập thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn theo yêu cầu.
Đọc và xem xét giấy chứng nhận trước khi ký tên bằng chữ ký điện tử hoặc chữ ký viết của bạn. Khai báo sai có thể dẫn đến các hình phạt theo luật hiện hành. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc băn khoăn nào về bản khai, bạn có thể liên hệ với cố vấn thuế.