Que documentos posso carregar para confirmar a minha identidade enquanto entidade comercial?
Usamos primeiro uma Base de dados nacional para confirmar os seus dados pessoais ou a sua entidade comercial. No entanto, por vezes não é possível encontrar as suas informações na Base de dados nacional porque não estão disponíveis ou porque alterou o seu nome ou morada.
Se não conseguirmos verificar os seus dados pessoais, solicitaremos que nos envie documentos que confirmem a sua identidade através da sua conta PayPal. Consulte o guia abaixo que explica quais são os documentos que aceitamos (ou não).
Comprovativo de identidade
O documento comprovativo de identidade deve incluir informações como o nome próprio e o apelido, a data de nascimento, a data de emissão e a data de validade, e o número de identificação do documento. O nome neste documento tem de coincidir com o nome registado na sua conta PayPal.
Aceitamos cópias dos seguintes documentos como comprovativo de identidade:
- O seu cartão de identidade
- O seu passaporte
Certifique-se de que, ao enviar os documentos, as seguintes informações estão visíveis:
- Nome próprio e apelido
- Data de nascimento
- Data de emissão e validade
- Número de identificação do documento.
Comprovativo de morada
Um documento comprovativo de morada confirma o local onde vive. Este documento tem de mostrar o seu nome completo e a sua morada de residência. Só podemos confirmar moradas físicas, e não apartados.
Aceitamos cópias dos seguintes documentos como comprovativo de morada:
- Fatura de serviços públicos (com data dos últimos 12 meses)
- Conta de telefone fixo ou telemóvel (com data dos últimos 12 meses)
- Registo automóvel (com data dos últimos 12 meses)
- Extrato de movimentos de corretagem/plano 401k (com data dos últimos 12 meses)
- Cópia da certidão de teor (grant deed) ou do contrato de arrendamento de uma habitação
- Extrato bancário ou do cartão de crédito (com data dos últimos 12 meses)
- Documento de identidade ou carta de condução com morada física indicada (deve estar atualizada)
Não aceitamos os seguintes documentos:
- Envelopes
- Identificações militares
- Faturas, recibos, todas as cartas de porte
- Documentos expirados, parciais ou ilegíveis. Não aceitamos faturas nem documentos parciais.
Comprovativo de Número de segurança Social (NSS)
Este documento confirma o Número de identificação de empregador (EIN) ou o Número de identificação fiscal (TIN) da sua entidade comercial. O nome da empresa (designação social) neste documento tem de coincidir com o nome completo da empresa (designação social) registado no PayPal.
Aceitamos cópias dos seguintes documentos:
- Cartão do número de segurança social (SSN)
- Carta de atribuição de SSN ou ITIN do IRS
- Formulário 1099-K (com data dos últimos 12 meses)
- Formulário W2 emitido pelo empregador (com data dos últimos 12 meses)
Não aceitamos os seguintes documentos:
- Envelopes
- Candidaturas preenchidas pelo requerente
- Documentos fiscais preenchidos pelo requerente
- Documentos expirados, parciais ou ilegíveis
- Recibo de vencimento com SSN completo (com data dos últimos 12 meses)
- Documentos fiscais preparados por terceiros (com data dos últimos 12 meses, e assinados por um agente externo)
Observação: se não tiver nenhum destes documentos, pode aceder ao gabinete de segurança social local e solicitar uma carta a confirmar o seu Número de segurança social (SSN).
Comprovativo de identidade da empresa
Este documento confirma o Número de identificação de empregador (EIN) ou o Número de identificação fiscal (TIN) da sua entidade comercial. O nome da empresa (designação social) neste documento tem de coincidir com o nome completo da empresa (designação social) registado no PayPal.
Aceitamos cópias dos seguintes documentos:
- Cópia do ofício do IRS de atribuição de Número de identificação de empregador (EIN)/número de identificação fiscal (TIN)
- Captura de ecrã da atribuição do EIN/TIN em tempo real durante a candidatura online
- Declaração de rendimentos da empresa do ano anterior, preenchida e assinada por terceiros
- Extrato bancário atualizado com indicação do EIN/TIN truncada (com data dos últimos 12 meses)
- Extrato do cartão de crédito atualizado com indicação do EIN/TIN truncada (com data dos últimos 12 meses)
- Outros documentos oficiais com indicação do nome da empresa completo e EIN/TIN com 9 dígitos (com data dos últimos 12 meses)
Não aceitamos os seguintes documentos:
- Candidaturas preenchidas pelo requerente
- Documentos fiscais preenchidos pelo requerente
- Documentos expirados, parciais ou ilegíveis
Comprovativo de morada da empresa
O documento de morada comercial confirma o endereço de correspondência da sua entidade comercial. Só podemos confirmar moradas físicas, e não apartados. Todos os documentos têm de ter data dos últimos 12 meses.
Aceitamos cópias dos seguintes documentos:
- Fatura de serviços públicos ou telefone atualizada
- Declaração de seguro ou de rendimentos atualizada
- Licença/licença comercial oficial
- Certificado de regularidade (Certificate of Good Standing) (ativo)
- Extrato bancário atualizado com indicação do nome da empresa completo
- Extrato do cartão de crédito atualizado com indicação do nome da empresa completo
- Outro documento de registo apresentado junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Secretary of State) (por exemplo: Ato Constitutivo, Contrato de Sociedade ou documento de registo comercial equiparável)
Não aceitamos os seguintes documentos:
- Envelopes
- Faturas, recibos, todas as cartas de porte
- Documentos expirados, parciais ou ilegíveis
Comprovativo de atividade comercial
O Ministério dos Negócios Estrangeiros (Secretary of State ou entidade equivalente) emite este documento para mostrar que uma entidade comercial cumpriu as disposições aplicáveis da legislação do Estado, tem boa reputação e está autorizada a realizar transações em nome da empresa. O nome da empresa (designação social) neste documento tem de coincidir com o nome completo da empresa (designação social) registado no PayPal e estar atualizado.
Aceitamos cópias dos seguintes documentos:
- Licença/licença comercial oficial
- Certificado de regularidade (Certificate of Good Standing) (ativo)
- Outro documento de registo apresentado junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Secretary of State) (por exemplo: Ato Constitutivo, Contrato de Sociedade ou documento de registo comercial equiparável)
Observação: todos os documentos devem ter data dos últimos 12 meses.